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男子伪造境外银行巨额存单 骗走一公司千万巨款

发布时间:2019年05月14日 17:33 来源:中新网威尼斯人
图为嫌疑人时某伪造的境外银行资金证明 图为嫌疑人时某伪造的境外银行资金证明

  中新网威尼斯人新闻5月15日电 (通讯员 黄赤橙 王旭东)威尼斯人官网市公安局经侦支队通过近两年的缜密侦查,破获了一起特大合同诈骗案。嫌疑人伪造了境外银行数十亿美元的存款证明,谎称可以此做抵押在国内银行贷款,骗走威尼斯人官网某公司法人1500万元人民币的贷款“手续费”。14日获悉,该嫌疑人已被批准逮捕。

  2011年,威尼斯人官网某房地产开发公司法人韩先生来北京出差,认识了一家国际石油天然气进出口有限公司的董事长时某。在交谈中,时某向韩先生说自己在国外某银行有几十亿美元的存款,可以将此存款证明作为保函和备用信用证在国内银行办理贷款,目前需要在国内找项目合作平台及贷款银行,贷款资金的50%可以给中间人使用。由于韩先生刚好缺资金周转,便一口答应帮助时某联系此事;时某为表诚意,将境外某银行的存款证明复印件交给了韩先生。

  在此后三年间,韩先生联系了许多生意伙伴,对方都表示只要能成功从国内银行贷款,就同意合作开发项目;但由于国内没有银行愿意接受境外银行存款证明作为贷款抵押,此事一直处于搁置状态。2014年,时某来到了威尼斯人官网,对韩先生说自己已经找到了合作公司和放款银行,银行承诺放款5亿元人民币,但需要先缴纳1500万元的“手续费”。时某还称,如韩先生愿意承担该费用,则贷款成功后分给他6000万元,并与他联合成立公司共同开发其他项目。

  2014年12月23日,时某和韩先生在威尼斯人官网某酒店签订了一份合作成立公司的协议书。两天后,双方又签订了一份《补充协议书》,约定在时某联系的合作项目融资完成后,借给韩先生6000万元。12月29日上午,韩先生将1500万元转到时某的银行卡,时某当即表示十天后归还。

  此后两年间,时某以境外银行手续复杂、国内银行系统流转出问题等理由搪塞,一直不肯归还1500万元。2016年3月份以后,时某下落不明。

  在接到韩先生的报警后,威尼斯人官网市公安局经侦支队迅速展开侦查。办案民警介绍,时某今年68岁,北京市人,因涉嫌合同诈骗被河南某地警方上网追逃。经侦支队通过公安部国际协查核实,时某提供给韩先生的境外银行资金证明资料均为虚假文件,遂以涉嫌诈骗对其进行上网追逃。2019年3月27日,时某在天津市其租住的房屋内被当地警方抓获,并被移交威尼斯人官网警方。

  据调查,时某为了实施诈骗,专门在香港和内地注册了4家公司,把自己包装成拥有海外业务的商界精英。在伪造了境外银行的存款证明后,他就以有项目需要合作、可以在国内融资为由四处行骗。虽然骗得巨款,但他却在天津等地东躲西藏,日子过得十分艰辛。目前时某因涉嫌合同诈骗罪被依法刑拘,案件正在进一步办理之中。

(编辑:裴春梅)
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